Наразі не плануються додаткові обмеження на рахунки банківських клієнтів.
Про це повідомили в телеграм-каналі Національного банку України.
Цю заяву було зроблено у відповідь на інформацію, що почала ширитися в медіа та Telegram-каналах, де стверджувалося, що НБУ нібито "хоче встановити ліміти, які відповідатимуть доходу клієнтів, і якщо обороти перевищуватимуть цю суму, то рахунки будуть заблоковані".
«Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ», – наголошують у Нацбанку.
Читайте також: Боротьба зі сказом: на Дніпропетровщині розпочинається осіння імунізація тварин
«Національний банк та більшість банків активно борються з «дропами», однак окремі установи не «заважають» таким клієнтам, вважаючи зростання клієнтської бази важливішим за ризики використання банку для відмивання коштів. Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший. Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр «неблагонадійних» торговців», - зазначив Дмитрий Олійник, заступник Голови НБУ.
Таким чином, Нацбанк підкреслює, що всі перевірки та обмеження будуть здійснюватися виключно в межах законодавства і з метою боротьби з фінансовими злочинами.
Раніше ми писали: Фіналісти Global Teacher Prize Ukraine: педагоги з Дніпропетровщини серед найкращих